重大訊息 2021/03/19
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:新北市樹林區佳園路三段203號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算報告。
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)109年度資金貸與及背書保證情形報告。
(5)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度財務決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(6)本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事
8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/11
11.停止過戶截止日期:110/06/09
12.其他應敘明事項:無